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防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)

時間:2023-12-11 07:56:29 工作總結(jié) 我要投稿

關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)

  總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料,他能夠提升我們的書面表達能力,不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。你想知道總結(jié)怎么寫嗎?以下是小編為大家整理的關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié),希望對大家有所幫助。

關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)

  在人民銀行和總行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我部嚴(yán)格按照《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》、《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風(fēng)險評級管理規(guī)定》、《銀行涉嫌恐怖融資的可疑交易報告管理規(guī)定》等關(guān)于反洗錢的政策法規(guī)、制度要求,不斷強化反洗錢工作的管理,認(rèn)真組織開展反洗錢培訓(xùn)及宣傳工作,不斷適應(yīng)反洗錢的新形勢、新變化,杜絕風(fēng)險、堵塞漏洞。使反洗錢工作水平穩(wěn)步提高,有效維護了轄內(nèi)的金融安全,保障了業(yè)務(wù)經(jīng)營的平衡發(fā)展,F(xiàn)將反洗錢工作情況總結(jié)匯報如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌,建立健全反洗錢管理體系

  我部始終高度重視反洗錢工作,配備業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的工作人員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作。營業(yè)部嚴(yán)格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求,成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體監(jiān)督、指導(dǎo)反洗錢工作。

  反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長:

  副組長:

  成員:

  反洗錢工作辦公室主任:

  成員:

  反洗錢經(jīng)辦員:

  二、注重執(zhí)行,完善崗位責(zé)任制度建設(shè)

  為適應(yīng)不斷深入的反洗錢工作形勢,從制度上保障工作的順利開展。營業(yè)部認(rèn)真執(zhí)行反洗錢崗位工作職責(zé),進一步提高反洗錢工作的質(zhì)量效率,防范洗錢犯罪活動的發(fā)生,建立了反洗錢工作檔案,其中具體包括反洗錢相關(guān)的法律、法規(guī),反洗錢工作制度、反洗錢培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、反洗錢宣傳資料等。

  各級領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、各個各洗錢崗位上下聯(lián)運,協(xié)調(diào)配合,搭建起了我行營業(yè)部的反洗錢責(zé)任制度體系框架。執(zhí)行至上,認(rèn)真執(zhí)行《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風(fēng)險評級管理規(guī)定》,詳細(xì)填寫客戶職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素;不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶,限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時,對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后,并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作,人工甄別后,可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。將反洗錢工作職責(zé)落實到崗位,落實到人。

  三、組織自查,加強責(zé)任感嚴(yán)格防范風(fēng)險

  我行每年11月份均制定了反洗錢工作檢查,我部主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊,組成反洗錢工作專項檢查組,對營業(yè)部的反洗錢工作開展情況進行了全面檢查。主要針對大額交易和可疑交易的檢查,主要檢查項目通過賬本原始記錄、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大額支付進行逐筆審查。檢查中嚴(yán)格按照檢查程序下發(fā)了檢查通知書,制定現(xiàn)場檢查實施方案,對檢查中存在的問題下發(fā)了通報,提出了整改措施和處理意見。

  及時完成風(fēng)險提示的核實、處理、審核,我部反洗錢管理人員與營業(yè)機構(gòu)保持直接聯(lián)系,共同對風(fēng)險客戶(賬戶)具體情況進行分析、甄別;要求反洗錢經(jīng)辦人員高度重視風(fēng)險客戶(賬戶)信息,盡職履行客戶身份識別義務(wù),營業(yè)機構(gòu)不能提供準(zhǔn)確客戶信息的,要求重新識別客戶。做好各類報表的報送工作。對反洗錢經(jīng)辦人員上報的報表進行了認(rèn)真的統(tǒng)計、輸入非現(xiàn)場監(jiān)管信息及數(shù)據(jù),并要求逐級上報,避免了網(wǎng)點漏報、錯報的現(xiàn)象,保證了報表上下一致。

  四、培訓(xùn)宣傳相結(jié)合,增強民眾反洗錢意識

  通過加強反洗錢工作的培訓(xùn),提高了我部員工的反洗錢意識、素質(zhì)和能力,促進了反洗錢工作在我部的不斷發(fā)展。首先通過介紹“洗錢”一詞的來歷,是我部員工系統(tǒng)地掌握了反洗錢的定義及形成的歷史淵源。洗錢從一開始就注定了他的違法的一面,使我部員工對洗錢的危害性有了客觀的認(rèn)識。我們又通過幻燈片的方式系統(tǒng)地介紹了《反洗錢法》的主要內(nèi)容,使廣大員工了解了反洗錢的概念、反洗錢義務(wù)主體范圍、金融機構(gòu)反洗錢具體義務(wù)、反洗錢保護和信息保密責(zé)任、賦予反洗錢監(jiān)管機關(guān)調(diào)查權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)、金融機構(gòu)的法律責(zé)任等相關(guān)知識,豐富了員工的反洗錢知識,加深了對反洗錢概念的認(rèn)識。其次,認(rèn)真學(xué)習(xí)分析具體案例,使員工進一步認(rèn)識了洗錢給國家、社會及金融體系帶來的危害,給我們的國計民生帶來的危害,給社會造成的動蕩。讓廣大員工自覺地將反洗錢作為金融工作者的必盡義務(wù),認(rèn)真作好反洗錢工作。在集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,我部對關(guān)鍵崗進行了特別強化培訓(xùn),使具體的反洗錢管理員掌握了反洗錢的系統(tǒng)操作、可疑交易的甄別、大額信息的補錄等功能,為我們作好反洗錢工作奠定了基礎(chǔ)。

  在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上注重宣傳,采用定點宣傳、全面宣傳、和社會團體聯(lián)合宣傳等形式,我營業(yè)部大廳內(nèi)懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅,張貼標(biāo)語、宣傳圖片,擺放宣傳資料等形式,全面開展《反洗錢法》宣傳。在各種戶外宣傳活動中共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份。營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢,在一定程度上增強了市民對反洗錢認(rèn)識。

  通過這幾年的實踐,累積了一定的寶貴經(jīng)驗,我部將持續(xù)完善反洗錢工作,腳踏實地、勤奮進取,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實打擊洗錢活動。

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