辦公室制度管理制度最新
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第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司的風(fēng)險管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全、穩(wěn)健運行，提高經(jīng)營管理水平，按照《公司法》、《會計法》及中國人民銀行相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司經(jīng)營和管理實際，制定本制度。
第二條 本制度所稱公司風(fēng)險，指未來的不確定性對公司實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響。公司風(fēng)險一般可分為戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險等；也可以能否為公司帶來盈利等機(jī)會為標(biāo)志，將風(fēng)險分為純粹風(fēng)險（只有帶來損失一種可能性）和機(jī)會風(fēng)險（帶來損失和盈利的可能性并存）。
第三條 本制度所稱風(fēng)險管理，指公司圍繞總體經(jīng)營目標(biāo)，通過在公司管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險管理文化，建立健全公司風(fēng)險管理體系，包括風(fēng)險管理策略、風(fēng)險管理的組織職能體系、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實現(xiàn)風(fēng)險管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過程和方法。
第四條 本制度所稱風(fēng)險管理基本流程包括以下主要工作：
（一）收集風(fēng)險管理初始信息；
（二）進(jìn)行風(fēng)險評估；
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�。ㄋ模┨岢龊蛯嵤╋L(fēng)險管理解決方案；
（五）風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)。
第五條 本制度所稱內(nèi)部控制系統(tǒng)，指圍繞風(fēng)險管理策略目標(biāo)，針對公司各項業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程，通過執(zhí)行風(fēng)險管理基本流程，制定并執(zhí)行的規(guī)章制度、程序和措施。
第六條 公司開展風(fēng)險管理工作，注重防范和控制風(fēng)險可能給公司造成損失和危害，把機(jī)會風(fēng)險視為公司的特殊資源，通過對其管理，為公司創(chuàng)造價值，促進(jìn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
第七條 公司本著從實際出發(fā)，務(wù)求實效的原則，以對重大風(fēng)險、重大事件（指重大風(fēng)險發(fā)生后的事實）的管理和重要流程的內(nèi)部控制為重點，積極開展風(fēng)險管理工作。
第二章 風(fēng)險管理的目標(biāo)、原則與框架
第八條本制度旨在公司為實現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證：
1、將風(fēng)險控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。
2. 確保法律法規(guī)的遵循。
3. 提高公司經(jīng)營的效益及效率。
4. 確保公司建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機(jī)處理計劃，使其不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。
第九條公司風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)遵循健全、合理、制衡、獨立的原則，確保風(fēng)險管理的有效性。
(一) 健全性：風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一；覆蓋公司的所有業(yè)務(wù)、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，確保不存在風(fēng)險管理的空白或漏洞。
(二) 合理性：風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實現(xiàn)風(fēng)險管理目標(biāo)。
(三) 制衡性：公司部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互牽制，一線業(yè)務(wù)運作與二線管理支持適當(dāng)分離。
(四) 獨立性：承擔(dān)風(fēng)險管理監(jiān)督檢查職能的部門應(yīng)當(dāng)獨立于公司其他部門。
第十條公司的風(fēng)險管理通常應(yīng)涵蓋經(jīng)營活動中所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括公司戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、市場運營、業(yè)務(wù)運營、財務(wù)、內(nèi)部審計、法律事務(wù)、人力資源、采購、加工制造、銷售、物流、質(zhì)量等各項業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程。
第十一條公司內(nèi)控制度及風(fēng)險管理除涵蓋對經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)的控制及風(fēng)險管理外，還包括貫穿于經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)之中的各項管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票據(jù)領(lǐng)用管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、職務(wù)授權(quán)及代理制度、定期溝通制度及信息披露管理制度的管理制度等。
第三章 風(fēng)險管理組織體系
第十二條 公司風(fēng)險管理的組織體系由公司總裁辦公會、審計部、風(fēng)險管理部、法律顧問、各部門內(nèi)設(shè)的有風(fēng)險職能的部門或崗位構(gòu)成。
第十三條總裁辦公會負(fù)責(zé)提出公司經(jīng)營管理過程中防范風(fēng)險的指導(dǎo)意見，審定公司風(fēng)險控制制度；對公司風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理能力及水平進(jìn)行評價，提出完善公司風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的建議。
第十四條 審計部獨立于公司各部門，負(fù)責(zé)協(xié)助公司識別和評價重大風(fēng)險問題，幫助公司改進(jìn)風(fēng)險管理與控制系統(tǒng)；通過評價控制的效率與效果、促進(jìn)其持續(xù)改善等工作，幫助公司維持有效的控制系統(tǒng)；評價公司治理過程并提出改進(jìn)公司治理的恰當(dāng)建議，履行檢查與評價、咨詢與服務(wù)的職能。
第十五條風(fēng)險管理部，全面負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險管理，建立健全公司風(fēng)險防范、監(jiān)控體系，負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理制度建設(shè)，并監(jiān)督執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)公司各業(yè)務(wù)風(fēng)險的日常管理，對公司經(jīng)營管理活動中的各類風(fēng)險實施有效的事前評估和過程監(jiān)控，有效化解和降低公司運營風(fēng)險。
第十六條 法律顧問承擔(dān)公司的政策法律事務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和公司業(yè)務(wù)開展提供法律參考意見；審核相關(guān)法律文書及合同，防范法律風(fēng)險；負(fù)責(zé)牽頭處理公司訴訟事務(wù)和經(jīng)濟(jì)糾紛事務(wù)，代表公司對外處理相關(guān)法律事務(wù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。
第十七條 公司各部門負(fù)責(zé)人為風(fēng)險控制的第一責(zé)任人，履行風(fēng)險控制職能，執(zhí)行具體的風(fēng)險管理制度，建立部門內(nèi)權(quán)責(zé)明確、相互制衡的崗位職責(zé)和部門內(nèi)全面、合理的風(fēng)控制度，并針對業(yè)務(wù)主要風(fēng)險環(huán)節(jié)制定業(yè)務(wù)操作流程。
第四章 風(fēng)險評估
第十八條 公司應(yīng)建立風(fēng)險管理綜合信息的收集與積累機(jī)制。風(fēng)險管理綜合信息包括與風(fēng)險及風(fēng)險管理相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)、市場狀況、技術(shù)革新、公司資源、財務(wù)狀況、人力配置、管理措施、工具應(yīng)用、信息報告等方面的信息。公司及各部門應(yīng)廣泛地、持續(xù)不斷地收集與公司風(fēng)險及管理相關(guān)的信息，并送交風(fēng)險管理部對相關(guān)信息進(jìn)行整理和修訂，以建設(shè)和更新公司的風(fēng)險管理綜合信息庫。
第十九條 公司對公司各項業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險評估。風(fēng)險評估包括風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價三個步驟。
第二十條 風(fēng)險評估由公司組織各部門實施。
第二十一條 風(fēng)險辨識是指查找公司各業(yè)務(wù)單元、各項重要經(jīng)營活動及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風(fēng)險，有哪些風(fēng)險。風(fēng)險分析是對辨識出的風(fēng)險及其特征進(jìn)行明確的定義描述，分析和描述風(fēng)險發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險發(fā)生的條件。風(fēng)險評價是評估風(fēng)險對公司實現(xiàn)目標(biāo)的影響程度、風(fēng)險的價值等。
第二十二條 進(jìn)行風(fēng)險辨識、分析、評價時，采用定性與定量方法相結(jié)合的方式進(jìn)行。定性方法可采用問卷調(diào)查、集體討論、專家咨詢、情景分析、政策分
析、行業(yè)標(biāo)桿比較、管理層訪談等。定量方法可采用統(tǒng)計推論（如集中趨勢法）、計算機(jī)模擬（如蒙特卡羅分析法）、事件樹分析、壓力測試等。
第二十三條 進(jìn)行風(fēng)險定量評估時，統(tǒng)一制定各風(fēng)險的度量單位和風(fēng)險度量模型，并通過測試等方法，確保評估系統(tǒng)的假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和定量評估程序的合理性和準(zhǔn)確性。要根據(jù)環(huán)境的變化，定期對假設(shè)前提和參數(shù)進(jìn)行復(fù)核和修改，并將定量評估系統(tǒng)的估算結(jié)果與實際效果對比，據(jù)此對有關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。
第二十四條 風(fēng)險分析包括風(fēng)險之間的關(guān)系分析，以便發(fā)現(xiàn)各風(fēng)險之間的自然對沖、風(fēng)險事件發(fā)生的正負(fù)相關(guān)性等組合效應(yīng)，從風(fēng)險策略上對風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)一集中管理。
第二十五條 在評估多項風(fēng)險時，根據(jù)對風(fēng)險發(fā)生可能性的高低和對目標(biāo)的影響程度的評估，繪制風(fēng)險坐標(biāo)圖，對各項風(fēng)險進(jìn)行比較，初步確定對各項風(fēng)險的管理優(yōu)先順序和策略。
第二十六條 公司對風(fēng)險管理信息實行動態(tài)管理，定期或不定期實施風(fēng)險辨識、分析、評價，以便對新的風(fēng)險和原有風(fēng)險的變化重新評估。
第五章 風(fēng)險管理策略
第二十七條 本制度所稱風(fēng)險管理策略，指公司根據(jù)自身條件和外部環(huán)境，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度、風(fēng)險管理有效性標(biāo)準(zhǔn)，選擇風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險轉(zhuǎn)換、風(fēng)險對沖、風(fēng)險補(bǔ)償、風(fēng)險控制等適合的風(fēng)險管理工具的總體策略，并確定風(fēng)險管理所需人力和財力資源的配置原則。
第二十八條 一般情況下，對戰(zhàn)略、財務(wù)、運營和法律風(fēng)險，可采取風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)換、風(fēng)險控制等方法。對能夠通過金融手段進(jìn)行理財?shù)娘L(fēng)險，可以采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險對沖、風(fēng)險補(bǔ)償?shù)确椒ā?/p>
第二十九條 根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點統(tǒng)一確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度，即公司愿意承擔(dān)哪些風(fēng)險，明確風(fēng)險的最低限度和不能超過的最高限度，并據(jù)此確定風(fēng)險的預(yù)警線及相應(yīng)采取的對策。確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度，要正確認(rèn)識和把握風(fēng)險與收益的平衡，防止和糾正忽視風(fēng)險，片面追求收益而不講條件、范圍，認(rèn)為風(fēng)險越大、收益越高的觀念和做法；同時，也要防止單純?yōu)橐?guī)避風(fēng)險而放棄發(fā)展機(jī)遇。
第三十條 公司根據(jù)風(fēng)險與收益相平衡的原則以及各風(fēng)險在風(fēng)險坐標(biāo)圖上的位置，進(jìn)一步確定風(fēng)險管理的優(yōu)選順序，明確風(fēng)險管理成本的資金預(yù)算和控制風(fēng)險的組織體系、人力資源、應(yīng)對措施等總體安排。
第三十一條 定期總結(jié)和分析已制定的風(fēng)險管理策略的有效性和合理性，結(jié)合實際不斷修訂和完善。其中，重點檢查依據(jù)風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度和風(fēng)險控制預(yù)警線實施的'結(jié)果是否有效，并提出定性或定量的有效性標(biāo)準(zhǔn)。
第六章 風(fēng)險的監(jiān)控報告與預(yù)警
第三十二條 公司建立風(fēng)險報告和預(yù)警制度。通過有效的溝通和反饋，使公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門及時了解公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的風(fēng)險狀況，相應(yīng)調(diào)整風(fēng)險管理政策和管理措施。
第三十三條 風(fēng)險管理部對各部門的經(jīng)營計劃、方案的實施進(jìn)行實時監(jiān)控，及時對各類信息進(jìn)行記錄、匯總、分析和處理，并保留風(fēng)險管理記錄。各部門或崗位向風(fēng)險管理部報送本部門業(yè)務(wù)風(fēng)險情況。各部門所有涉及風(fēng)險管理的相關(guān)資料必須向風(fēng)險管理部報備，或向風(fēng)險管理部開放信息系統(tǒng)。風(fēng)險管理部有權(quán)檢查原始資料。
第三十四條 公司的風(fēng)險報告分為定期風(fēng)險報告和不定期的專項風(fēng)險報告。定期風(fēng)險報告是對一個階段公司經(jīng)營發(fā)展中存在的風(fēng)險和糾正的情況進(jìn)行的匯總報告；不定期專項風(fēng)險報告是對監(jiān)控中或風(fēng)險專項檢查中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險或風(fēng)險隱患問題進(jìn)行的專項報告。風(fēng)險報告要按照規(guī)定的報告程序報送公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和履行垂直管理職責(zé)的管理部門。
第三十五條 在風(fēng)險監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)問題時，風(fēng)險管理部可以進(jìn)行風(fēng)險專項檢查，必要時可進(jìn)行重點審計或組織專項審計。對其它不屬于審計監(jiān)察部職責(zé)范圍內(nèi)的事項，風(fēng)險管理部可以向公司有關(guān)部門提出風(fēng)險管理建議。
第三十六條公司相關(guān)部門應(yīng)建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，以發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險：
(一) 建立財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)：公司的財務(wù)中心，通過設(shè)置并觀察一些敏感性財務(wù)指標(biāo)的變化，對可能或?qū)⒁媾R的財務(wù)危機(jī)實現(xiàn)進(jìn)行預(yù)測預(yù)報。
(二) 建立經(jīng)營管理預(yù)警系統(tǒng)：公司的經(jīng)營管理人員，根據(jù)各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)特有的性質(zhì)來設(shè)計不同的風(fēng)險控制機(jī)制，徹底掌握風(fēng)險的來源和可能的影響。
(三) 建立風(fēng)險信息管理系統(tǒng)。各部門有責(zé)任及時、無保留地向公司風(fēng)險管理部報告有關(guān)風(fēng)險的真實信息。
1、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋風(fēng)險管理基本流程和內(nèi)部控制系統(tǒng)各環(huán)節(jié)包括信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等。
2、公司須采取措施確保向風(fēng)險管理信息系統(tǒng)輸入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和風(fēng)險量化值的一致性、準(zhǔn)確性、及時性、可用性和完整性。對輸入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得更改。
3、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)能夠進(jìn)行對各種風(fēng)險的計量和定量分析、定量測試；能夠?qū)崟r反映風(fēng)險矩陣和排序頻譜、重大風(fēng)險和重要業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控狀態(tài)；能夠?qū)Τ^風(fēng)險預(yù)警上限的重大風(fēng)險實施信息報警；能夠滿足風(fēng)險管理內(nèi)部信息報告制度和公司對外信息披露管理制度的要求。
4、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)須實現(xiàn)信息在各部門之間的集成與共享，既能滿足單項業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的要求，也能滿足公司整體和各部門的風(fēng)險管理綜合要求。
5、公司確保風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和安全，并根據(jù)實際需要不斷進(jìn)行改進(jìn)、完善或更新。
第七章 風(fēng)險管理解決方案
第三十七條 公司根據(jù)風(fēng)險管理策略，針對各類風(fēng)險或每一項重大風(fēng)險制定風(fēng)險管理解決方案。方案一般需要包括風(fēng)險解決的具體目標(biāo)，所需的組織領(lǐng)導(dǎo)，所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程，所需的條件、手段等資源，風(fēng)險事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對措施以及風(fēng)險管理工具（如：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)管理、損失事件管理等）。
第三十八條 制定風(fēng)險解決的內(nèi)控方案，滿足合規(guī)的要求，堅持經(jīng)營戰(zhàn)略與風(fēng)險策略一致、風(fēng)險控制與運營效率及效果相平衡的原則，針對重大風(fēng)險所涉及的各管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施；對其他風(fēng)險所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點，采取相應(yīng)的控制措施。
第三十九條 公司制定內(nèi)控措施，一般至少包括以下內(nèi)容：
(一) 建立內(nèi)控崗位授權(quán)制度。對內(nèi)控所涉及的各崗位明確規(guī)定授權(quán)的對象、條件、范圍和額度等，任何組織和個人不得超越授權(quán)做出風(fēng)險性決定；
(二) 建立內(nèi)控報告制度。明確規(guī)定報告人與接受報告人，報告的時間、內(nèi)容、頻率、傳遞路線、負(fù)責(zé)處理報告的部門和人員等；
(三) 建立內(nèi)控批準(zhǔn)制度。對內(nèi)控所涉及的重要事項，明確規(guī)定批準(zhǔn)的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準(zhǔn)的部門和人員及其相應(yīng)責(zé)任；
(四) 建立內(nèi)控責(zé)任制度。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，明確規(guī)定各部門、崗位、人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任和獎懲制度；
(五) 建立內(nèi)控審計檢查制度。結(jié)合內(nèi)控的有關(guān)要求、方法、標(biāo)準(zhǔn)與流程，明確規(guī)定審計檢查的對象、內(nèi)容、方式和負(fù)責(zé)審計檢查的部門等；
(六) 建立內(nèi)控考核評價制度。把各部門風(fēng)險管理執(zhí)行情況與績效薪酬掛鉤；
(七) 建立重大風(fēng)險預(yù)警制度。對重大風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測，及時發(fā)布預(yù)警信息，制定應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施；
(八) 建立健全公司法律顧問制度，大力加強(qiáng)公司法律風(fēng)險防范機(jī)制建設(shè)，形成由公司決策層主導(dǎo)、公司法律顧問提供業(yè)務(wù)保障、全體員工共同參與的法律風(fēng)險責(zé)任體系，完善公司重法律糾紛案件的備案管理制度；
(九) 建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責(zé)的分離。主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等職責(zé)。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé)，相互制約；明確該崗位的上級部門或人員對其采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任；將該崗位作為內(nèi)部審計的重點等。
第四十條公司建立靈敏高效的危機(jī)處理和應(yīng)急管理機(jī)制，以降低風(fēng)險損失。對新出現(xiàn)的、缺乏風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案的重大風(fēng)險，風(fēng)險管理部應(yīng)立即與公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)，組織人員研究制定風(fēng)險應(yīng)對方案，并報公司總裁辦公會審批后實施。
第四十一條 當(dāng)風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生，風(fēng)險單位負(fù)責(zé)人必須立即向公司風(fēng)險管理部報告。風(fēng)險管理部應(yīng)及時對風(fēng)險進(jìn)行初步的評判，確定是屬于一般性內(nèi)部風(fēng)險，還是對企業(yè)聲譽(yù)、經(jīng)營活動和內(nèi)部管理造成強(qiáng)大壓力和負(fù)面影響的企業(yè)危機(jī)。對一般性風(fēng)險，責(zé)成負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織處理；對企業(yè)危機(jī)，必須按照下列程序處理：
(一) 第一時間成立危機(jī)處理小組，該小組應(yīng)由公司總裁或副總裁擔(dān)任組長。小組成員至少應(yīng)包括：發(fā)生危機(jī)單位的第一負(fù)責(zé)人，公司法律顧問、財務(wù)中心、總裁辦公會成員、人力資源部、風(fēng)險管理部等部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員，小組應(yīng)配備小組秘書及后勤保障人員。公司董事會應(yīng)授權(quán)危機(jī)處理小組為處理危機(jī)事件的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，有權(quán)調(diào)動公司可用資源，有權(quán)獨立代表公司作出聲明、承諾或妥協(xié)。
（二）危機(jī)處理小組應(yīng)及時根據(jù)現(xiàn)有的資料和情報，以及企業(yè)擁有或可支配的資源來制訂危機(jī)處理計劃。計劃必須體現(xiàn)出危機(jī)處理目標(biāo)、程序、組織、人員及分工、后勤保 障、行動時間表以及各個階段要實現(xiàn)的目標(biāo)，同時還應(yīng)包括社會資源的調(diào)動和支配、費用控制和實施責(zé)任人及其目標(biāo)。計劃制訂完成并獲通過后，應(yīng)立即開始進(jìn)行物 質(zhì)資源調(diào)配和準(zhǔn)備，展開全面的危機(jī)處理行動。
�。ㄈ┪C(jī)應(yīng)按如下程序處理：
1. 對于尚未造成社會影響的事件，在對危機(jī)事件進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查了解和核實的基礎(chǔ)上，根據(jù)法律和公理，果斷做出處理決定，以避免事態(tài)的進(jìn)一步惡化。
2. 對于已造成社會影響的事件，應(yīng)保持與社會各方的良好溝通，及時披露事實真相，以有助于對事件做出客觀公正的報道和評價。
3. 在處理過程中，應(yīng)處理好與危機(jī)事件對方當(dāng)事人的關(guān)系，及時按撫，避免出現(xiàn)糾紛。
4. 在事件處理的全過程，危機(jī)處理小組均應(yīng)與當(dāng)?shù)卣�、監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持緊密聯(lián)系，及時通報事件進(jìn)展。
(四) 危機(jī)事件處理完成后，危機(jī)處理小組應(yīng)及時提交總結(jié)報告，如實反映事件的起因、發(fā)生過程、處理方法和結(jié)果、責(zé)任認(rèn)定、反映的問題等，并提出整改建議或意見，以避免新的風(fēng)險和危機(jī)發(fā)生。
第四十二條 對因決策失誤、管理失職、行為失當(dāng)?shù)仍蛑率构境霈F(xiàn)風(fēng)險或危機(jī)，并造成有形或無形損失的責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人，公司應(yīng)追究其直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第四十三條 公司按照各部門的職責(zé)分工，認(rèn)真組織實施風(fēng)險管理解決方案，確保各項措施落實到位。
第八章 風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)
第四十四條 公司以重大風(fēng)險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點，對風(fēng)險管理初始信息、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理策略、關(guān)鍵控制活動及風(fēng)險管理解決方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，采用壓力測試、返回測試、穿行測試以及風(fēng)險控制自我評估等方法對風(fēng)險管理的有效性進(jìn)行檢驗，根據(jù)變化情況和存在的缺陷及時加以改進(jìn)。
第四十五條 公司建立貫穿于整個風(fēng)險管理基本流程，連接各上下級、各部門的風(fēng)險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)
第四十六條 公司各部門定期對風(fēng)險管理工作進(jìn)行自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，其檢查、檢驗報告及時報送公司風(fēng)險管理部。
第四十七條 公司風(fēng)險管理部定期對各部門的風(fēng)險管理工作實施情況和有效性進(jìn)行檢查和檢驗，要根據(jù)本制度第三十條要求對風(fēng)險管理策略進(jìn)行評估，對跨部門的風(fēng)險管理解決方案進(jìn)行評價，提出調(diào)整或改進(jìn)建議，出具評價和建議報告，及時報送公司總裁或其委托分管風(fēng)險管理工作的高級管理人員。
第四十八條 公司審計部至少每年一次對包括風(fēng)險管理部在內(nèi)的各部門能否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險管理工作及其工作效果進(jìn)行監(jiān)督評價，監(jiān)督評價報告直接報送總裁辦公會及董事會。此項工作也可結(jié)合年度審計、任期審計或?qū)ｍ棇徲嫻ぷ饕徊㈤_展。
第九章 風(fēng)險管理文化
第四十九條 公司須注重建立具有風(fēng)險意識的公司文化，促進(jìn)公司風(fēng)險管理水平、員工風(fēng)險管理素質(zhì)的提升，保障公司風(fēng)險管理目標(biāo)的實現(xiàn)。
第五十條 風(fēng)險管理文化建設(shè)須融入公司文化建設(shè)全過程。大力培育和塑造良好的風(fēng)險管理文化，樹立正確的風(fēng)險管理理念，增強(qiáng)員工風(fēng)險管理意識，將風(fēng)險管理意識轉(zhuǎn)化為員工的共同認(rèn)識和自覺行動，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的風(fēng)險管理機(jī)制。
第五十一條 公司在內(nèi)部各個層面營造風(fēng)險管理文化氛圍。從董事會開始高度重視風(fēng)險管理文化的培育，總裁負(fù)責(zé)培育風(fēng)險管理文化的日常工作。高級管理人員須在培育風(fēng)險管理文化中起表率作用。重要管理及業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險控制點的管理人員和業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)成為培育風(fēng)險管理文化的骨干。
第五十二條 大力加強(qiáng)員工法律素質(zhì)教育，制定員工道德誠信準(zhǔn)則，形成人人講道德誠信、合法合規(guī)經(jīng)營的風(fēng)險管理文化。對于不遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度、弄虛作假、徇私舞弊等違法及違反道德誠信準(zhǔn)則的行為，嚴(yán)肅查處。
第五十三條 公司全體員工尤其是各級管理人員和業(yè)務(wù)操作人員須通過多種形式，努力傳播公司風(fēng)險管理文化，牢固樹立風(fēng)險無處不在、風(fēng)險無時不在、嚴(yán)格防控純粹風(fēng)險、審慎處置機(jī)會風(fēng)險、崗位風(fēng)險管理責(zé)任重大等意識和理念。
第五十四條 風(fēng)險管理文化建設(shè)與薪酬制度和人事制度相結(jié)合，有利于增強(qiáng)各級管理人員特別是高級管理人員風(fēng)險意識，防止盲目擴(kuò)張、片面追求業(yè)績、忽視風(fēng)險等行為的發(fā)生。
第五十五條 建立重要管理及業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險控制點的管理人員和業(yè)務(wù)操作人員崗前風(fēng)險管理培訓(xùn)制度。采取多種途經(jīng)和形式，加強(qiáng)對風(fēng)險管理理念、知識、流程、管控核心內(nèi)容的培訓(xùn)，培養(yǎng)風(fēng)險管理人才，培育風(fēng)險管理文化。
第十章 附則
第五十六條 本制度由公司總裁辦公會組織制定并負(fù)責(zé)解釋。
第五十七條 本制度自印發(fā)之日起施行。
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一、辦公室工作人員要嚴(yán)格遵守紀(jì)律，按時上下班，不得遲到、早退。
二、辦公時間要堅守崗位，外出辦事要向辦公室負(fù)責(zé)人報告去向。
三、保持良好的工作秩序。不得在辦公室打鬧、喧嘩、收看和上網(wǎng)與工作無關(guān)網(wǎng)頁，不準(zhǔn)辦私事或做與工作無關(guān)的事情。
四、辦公室工作人員都要嚴(yán)格履行職責(zé)，及時、準(zhǔn)確地完成所承擔(dān)的工作，做到當(dāng)天工作當(dāng)天完成，不積壓、不拖延、不失誤。
五、建立請示匯報制度，凡是在職權(quán)范圍內(nèi)的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級向領(lǐng)導(dǎo)請示。凡是領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，完成后必須逐級向領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理結(jié)果，使工作銜接緊密、善始善終。
六、搞好辦公室與各部門之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，辦公室員工要互相幫助、互相學(xué)習(xí)、齊心協(xié)力搞好辦公室各項工作。
七、接人待物要講文明禮貌。對工廠各部門和外來辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況。
八、答復(fù)問題要有政策依據(jù)，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準(zhǔn)的問題，要向領(lǐng)導(dǎo)請示報告或主動介紹到其他部門。
九、公文處理。按照公文處理規(guī)范，做到準(zhǔn)確及時、安全保密。文件辦理運行從編號、登記、擬辦、批辦、分送、承辦、辦理到歸檔的程序。
十、值班期間記好日志，認(rèn)真接聽電話并做好記錄，工廠下班之后要有專人值班，保障電話暢通。
十一、文印管理。堅持勤儉節(jié)約的`原則，加強(qiáng)文印耗材管理。
十二、會議管理。會議要精心組織，周密安排。會前準(zhǔn)備包括發(fā)送會議通知、擬定會議議程、準(zhǔn)備會議材料、會議結(jié)束，要做好文件材料的回收歸檔和及時整理好會議紀(jì)要，每次會議紀(jì)要力求解決實際問題，關(guān)健是效果等工作。
十三、檔案管理。凡是反映工廠工作的活動，有利用價值的文件資料、匯報材料、薄冊、圖表、等均屬歸檔范圍。
十四、辦公室要保持清潔衛(wèi)生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造良好舒適的工作環(huán)境。
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辦公室“5S”推行標(biāo)準(zhǔn)
一、辦公室整體標(biāo)準(zhǔn)
1、辦公室桌、椅物品擺放有序。
2、垃圾簍擺放在辦公桌左下角，垃圾不超過垃圾簍三分之二。 3.辦公人員按規(guī)定著裝整齊，工作態(tài)度良好（無談天、說笑、看小說、打瞌睡、吃東西情況）。
4、辦公設(shè)備隨時保持正常狀態(tài)，無故障物。
5、文件傳閱有記錄；接電話人不在，有“留話備忘”來聯(lián)絡(luò)。
二、辦公桌擺放標(biāo)準(zhǔn)
1、按星型擺放，3個或4個辦公桌模式。
2、地面除地插外無其它電線、插座，電話線，電源線固定得當(dāng)。 3.區(qū)域內(nèi)無沒用物品和未標(biāo)識物品。
4、白天辦公桌上只有一類文件（下班后無任何文件在桌面）。 5.辦公文具擺放整齊。 6.辦公桌抽屜內(nèi)物品整齊。 7.辦公桌面無灰塵。 8.辦公室內(nèi)無多余辦公桌。
三、文件柜擺放標(biāo)準(zhǔn)
1、文件柜統(tǒng)一放在辦公室的隔墻兩面，距窗口60公分，靠墻的辦公室可將文件柜靠墻擺放。
2、所有文件柜有標(biāo)識（部內(nèi)和文件柜內(nèi)容）。
3、所有文件和其位置有標(biāo)識。 4.所有文件清單內(nèi)容適時。
5、文件柜內(nèi)沒有任何無用或未標(biāo)識名稱的物品。 6.每一個文件夾都有一個目錄
7、外部門人員能在5分鐘內(nèi)找到所需文件
四、信息顯示板粘貼標(biāo)準(zhǔn)
1、內(nèi)容固定的'文件過塑后粘貼。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)目視板，有部門名稱。 3.臨時性文件粘貼位置要有標(biāo)識。 4.臨時性文件內(nèi)容及時更新。 5.公告欄沒有過期的公告物品。 6.報架上報紙整齊排放。
五、計算機(jī)信息標(biāo)準(zhǔn)
1、所有文件名稱用中文命名，并具有解釋性。
2、所有電腦按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置開機(jī)密碼，由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一管理。 3.所有文件都在相應(yīng)的文件夾中，根目錄下不許直接存在文件。 4.計算機(jī)內(nèi)不許存在與工作無關(guān)的軟件。
5、未經(jīng)公司網(wǎng)絡(luò)管理員和部門領(lǐng)導(dǎo)同意，禁止私自安裝任何軟、硬件。
六、文件柜擺放標(biāo)準(zhǔn)
1、文件柜統(tǒng)一放在辦公室的隔墻兩面，距窗口60公分，靠墻的辦公室可將文件柜靠墻擺放。
2、所有文件柜有標(biāo)識（部內(nèi)和文件柜內(nèi)容）。 3.所有文件和其位置有標(biāo)識。 4.所有文件清單內(nèi)容適時
5、文件柜內(nèi)沒有任何無用或未標(biāo)識名稱的物品。 6.每一個文件夾都有一個目錄
7、外部門人員能在5分鐘內(nèi)找到所需文件
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一、勞動獎懲制度
制定目的
1）以公平的獎懲標(biāo)準(zhǔn)激勵員工的積極性和創(chuàng)造性，維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高勞動生產(chǎn)率和工作效率，并使本公司員工的行為有所遵循。
2）建立合理明確的獎懲標(biāo)準(zhǔn)，以強(qiáng)化團(tuán)體紀(jì)律，促使本公司管理工作進(jìn)行順暢。
2、適用范圍凡本公司員工的獎懲，均依照本制度所規(guī)范的規(guī)定管理。
3、負(fù)責(zé)單位
1）人力資源部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)制定、修改、廢止的起草工作。
2）董事總經(jīng)理負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。
4、管理單位人力資源部為本制度的執(zhí)行單位。
二、獎勵規(guī)定
1、獎勵分類本公司員工的獎勵分為下列五種：
1）嘉獎
2）記功
3）記大功
4）獎金
5）晉升等級
三、開源節(jié)流判定標(biāo)準(zhǔn)及獎勵措施
開源節(jié)流，就是增加收入，減少支出。具體來說應(yīng)該做到以下幾點：
1、增加收入
1）增加營業(yè)量，以增加收入；
2）提高勞動效率，以提高產(chǎn)量，增加收入；
3）提高資金的利用率，以提高效益；
2、降低成本方面：
1）降低采購成本；
2）降低營銷成本；
3）降低生產(chǎn)成本；
4）降低管理成本；
5）降低財務(wù)成本；
6）降低人工成本。
3、開源節(jié)流措施
（1）在力求穩(wěn)定的情況下循序漸近的.擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足現(xiàn)階段大量外調(diào)產(chǎn)品的嚴(yán)酷現(xiàn)實。
�。�2）加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管力度，定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行財務(wù)報表分析，為下一階段的工作提供指導(dǎo)作用，防止?fàn)I業(yè)費用、壞賬等財務(wù)情況對公司造成嚴(yán)重的損失。
�。�3）對庫房進(jìn)行定期盤點
（4）加強(qiáng)信息記錄，達(dá)到事事記錄，有本可依
�。�5）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，時常發(fā)表粘貼專業(yè)性事件，對客戶進(jìn)行及時性的網(wǎng)絡(luò)回答，增加網(wǎng)絡(luò)人氣
�。�6）為供應(yīng)商建立相關(guān)合作檔案，加強(qiáng)公司與供應(yīng)商的緊密度，隨時掌控市
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第一章總則
第一條辦公室是公司的綜合性、服務(wù)性、行政事務(wù)性部門，辦公室工作好壞體現(xiàn)全公司的工作面貌和業(yè)務(wù)水平，因此全公司人員必須積極配合辦公室的工作。
為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本規(guī)章制度。
第二章細(xì)則
第一條服務(wù)規(guī)范
1、儀表：公司職員應(yīng)儀表整潔、大方。
2、微笑服務(wù)：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。
3、用語：在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。
4、現(xiàn)場接待：遇有客人進(jìn)入工作場所應(yīng)禮貌問、答，熱情接待。
5、電話接聽：接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動代接聽，重要電話做好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。
第二條辦公秩序
1、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃閑散零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會議室、接待室、領(lǐng)導(dǎo)辦公室）或通過公司內(nèi)線電話聯(lián)系，如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時間一般不應(yīng)超過三分鐘（特殊情況除外）。
3、職員應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
4、部門、個人專用的設(shè)備由部門指定專人和個人定期清潔，公司公共設(shè)施則由公司相關(guān)人員負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。
5、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、電腦燈）損壞或發(fā)生故障時，職員應(yīng)立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
6、吸煙應(yīng)到規(guī)定的區(qū)域范圍內(nèi)（如接待室、會客室等），禁止在辦公室（辦公座位上）吸煙。
7、不準(zhǔn)用公司電話打私人電話或信息電話，不準(zhǔn)占用本部電話談?wù)撆c工作無關(guān)的事，上班時間不準(zhǔn)利用電腦上網(wǎng)打游戲、看視頻。
第三條辦公禮儀規(guī)范
1、職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：
�。�1）頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔；男性職員頭發(fā)不宜過長。
�。�2）指甲：職員指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪；女性職員涂指甲油應(yīng)盡量用淡色。
�。�3）胡須：男性職員胡須不宜留長，應(yīng)注意經(jīng)常修剪。
�。�4）女性職員化妝應(yīng)盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
2、辦公室職員上班服裝應(yīng)穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服，具體要求如下：
�。�1）襯衫：無論什么顏色，襯衫的領(lǐng)子和袖口都不能污穢。
�。�2）女性職員應(yīng)保持服裝淡雅得體，不得穿著過分華麗或低胸、暴露的服裝。
�。�3）不得袒胸露背。
3、在公司內(nèi)職員應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作，具體要求如下：
�。�1）站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。
�。�2）坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，并把雙腳平行放好，不得傲慢的把腳向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動椅子的位Z時，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐下去。
�。�3）公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點頭表示致意。
�。�4）握手時用普通站姿，并且視對方眼睛。握手時脊背挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應(yīng)先向地位低或年紀(jì)輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。
�。�5）遞交物件時，如遞交文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是水筆，應(yīng)把筆尖向著自己，使對方容易接著，至于刀子或剪刀，應(yīng)把刀劍向著自己。
第三章辦公室員工考核制度
第一條基本制度
1、進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。
2 、在辦公室禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
3 、愛護(hù)辦公室的各項設(shè)施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
4 、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吸煙。
5 、各部門務(wù)必及時、認(rèn)真遞交下周、下個月的工作計劃和上一月的工作總結(jié)。
6 、辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。
7 、不準(zhǔn)私自動用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
第二條會議制度
1 、參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出席會議者應(yīng)先請假，同意后方有效。
2 、會議記錄人員參會時，務(wù)必做好會議記錄，以便及時安排和布Z工作。
3 、每次總經(jīng)理例會后，各部須交書面報告和工作計劃。每次辦公室例會后，記錄人員須交會議紀(jì)要。
4 、各項會議制度應(yīng)充分堅持民主、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的意見。
第三條值班制度
1 、值班人員必須按時到辦公室。
2 、接待來訪客戶，處理當(dāng)日事務(wù)
3 、工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。
4 、在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。
5 、做好辦公室清潔衛(wèi)生。
第四章辦公室文件收發(fā)規(guī)定
第一條公司領(lǐng)導(dǎo)和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、簽發(fā)。
業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
第二條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印蓋章。
第三條公司領(lǐng)導(dǎo)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并記錄報送結(jié)果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
第四條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
第五條外來的文件由辦公室行政文員負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。
第六條文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦
理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。
第五章辦公室文印管理規(guī)定
第一條所有文印人員應(yīng)遵守公司的`保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
第二條打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署意見，打印各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印文件、發(fā)傳真均需存留備份，以備查驗。
第三條文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。
第四條文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第五條嚴(yán)禁擅自為私人打印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
第六章辦公用品購Z領(lǐng)用規(guī)定
第一條公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購Z。實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購Z辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購Z的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購Z。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準(zhǔn)后辦理。
第二條辦公用品購Z后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦公室辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。
第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
第四條辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
第五條所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
第七章電話使用規(guī)定
第一條公司各部門電話費均按月包干使用。
第二條若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
第八章辦公室考勤制度
第一條為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
第二條公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意并填寫外出登記表標(biāo)明事由。
第三條每周工作六日，員工選定周六或周日一天休息。公司機(jī)關(guān)值班由辦公室統(tǒng)一安排。因工作需要休息日或夜間加班的，由部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
第九章責(zé)任
本制度的檢查、監(jiān)督部門為行政人事文員、辦公室主任共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，將給予相應(yīng)的警告處分（30-100元）。行政人事文員對本制度負(fù)有最終解釋權(quán)和修改權(quán)。本制度自公布之日起生效執(zhí)行。
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為實現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)、高效、文明、舒適的辦公目標(biāo)，進(jìn)一步促進(jìn)辦公室管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本制度。
第一章辦公室管理
第一條維護(hù)公共辦公區(qū)域的良好環(huán)境是每位員工的職責(zé)與義務(wù)。綜合部將遵循以下兩點對此工作做全面監(jiān)督和管理：
1、每位員工均應(yīng)將本人工作場所必需物品依規(guī)定位置擺放，并放置整齊。
2、公共辦公場所桌面、地面、煙灰缸做到日日清潔。
第二條工作紀(jì)律：
1、上班時間不準(zhǔn)大聲喧嘩、不準(zhǔn)打瞌睡。
3、員工應(yīng)注意環(huán)保和節(jié)約，盡量不使用一次性茶具。
5、危險品嚴(yán)禁帶入辦公區(qū)域。
6、各部門的工作文件作廢時，需做撕毀處理；辦公電腦及重要電子文檔需設(shè)置密碼，做好保密工作。
第三條公司名片按固定格式統(tǒng)一印制。任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)批準(zhǔn)印刷的名片。
第二章考勤管理
第四條公司實行六天工作制：周一至周六為工作日；周日和國家法定節(jié)假日休息。每天工作時間為：上午：8：30-12：00下午：13：00-17：30。到職后應(yīng)及時簽到。
上午8：30-9：00、下午13：00-13：30到崗的計為遲到（事先申請的除外）。每月遲到超過三次（含三次）者，公司將給予書面警告，并扣發(fā)工資10元。
遲到超過半小時的計為曠工，曠工將按其曠工小時數(shù)以200%的比例扣發(fā)當(dāng)日工資。連續(xù)曠工三日以上（含三日）或一年中曠工累計七日的，公司將給予除名的處理并有權(quán)拒發(fā)當(dāng)月工資。
第五條員工請假需事先填寫請假申請單（急病除外），報本部門經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理請假需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假申請單在獲得部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字后，交綜合部備案并在月末統(tǒng)計考勤時體現(xiàn)。
第六條公司考勤由每月1日計至每月30日或31日。月末各部門匯總當(dāng)月部門所屬人員考勤情況，報綜合部。
第三章接待管理
第七條對于有預(yù)約的客人，在確認(rèn)了公司名稱姓氏之后，引領(lǐng)至?xí)娛�。如所約見人不在，應(yīng)告知來客詳細(xì)原因，請他（她）等候或留言；如約見人此刻正開會，應(yīng)及時告知，并請客人等候。
對于沒有預(yù)約的.客人，應(yīng)先確認(rèn)公司名稱、來客姓名、職務(wù)及來意，根據(jù)實際情況請有關(guān)人員接待或請其再約時間。
幾批客人同時到來時，原則上公平地按到達(dá)的先后順序來受理。對預(yù)約時間較前的客人安排見面，對其他客人講清情況。
第四章附則
第九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十條本制度由綜合部負(fù)責(zé)修正及解釋。未盡事項參照公司下發(fā)的其他規(guī)章制度或辦法執(zhí)行。
一、個人辦公區(qū)域衛(wèi)生
1、專業(yè)成員上班前5分鐘打掃個人辦公區(qū)域衛(wèi)生，整理文件及物品，保持辦公桌及桌面上、個人柜物品整潔整齊。
2、個人物品、個人辦公桌、椅、個人文件柜、個人更衣柜衛(wèi)生屬個人負(fù)責(zé)，必須保證時刻整潔，離開辦公室，椅子推至桌下，物品必須按定置圖放置（見附錄一、附錄二），電源插座放置在辦公桌左下側(cè)物品柜后；除定置圖上物品外其余物品不得擺放；個人柜嚴(yán)格按定制要求擺放，不得將柜門敞開，柜門必須保證能隨時打開。
3、每天早上擦洗一次自己使用的電腦主機(jī)、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)，勤擦洗自己所戴安全帽，個人物品擺放整齊整潔。
4、不在辦公室墻壁亂懸掛、張貼什物。
二、公共衛(wèi)生維護(hù)
每天由值日人員負(fù)責(zé)辦公區(qū)域公共衛(wèi)生，專業(yè)每一位成員有義務(wù)予以配合、維護(hù)。
1、做到紙屑入簍、地面清潔。
2、專業(yè)成員不得在辦公室內(nèi)、倉庫區(qū)域抽煙，保持空氣清新。
3、不亂倒茶水，更不能將水滴到桌面上和地上。
4、倉庫貨架衛(wèi)生及擺放責(zé)任到人，由相關(guān)點檢員或設(shè)備負(fù)責(zé)人管理，必須保持整潔整齊，貨架以外不得擺放備品備件；倉庫公共區(qū)域衛(wèi)生因故影響者必須及時清掃干凈。
5、工作完畢回到辦公室時工器具、備品備件、衣物、鞋、帽、手套等，要做到定置擺放。
6、無人辦公桌面的衛(wèi)生及整理。
7、當(dāng)天辦公室開水由值日人員負(fù)責(zé)。
8、公共區(qū)域衛(wèi)生由當(dāng)天值日人員負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督。
三、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
1、門窗（玻璃、窗臺、窗欞、窗簾）上無浮塵。
2、地面無污物、污水、浮土。
3、四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵。
4、照明燈、空調(diào)上無浮塵；水杯、文件夾、貨架、宣傳牌、門、條椅、衣物柜擺放整齊。
5、個人柜、公用柜內(nèi)外無浮塵、污跡，柜內(nèi)物品排列整齊、無灰塵，柜頂柜頂、表面要保持潔凈、無灰塵、無污跡。
6、辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊；保溫杯無茶銹、水垢，個人名字統(tǒng)一向外擺放；辦公桌下線纜捆扎整齊，無雜物。
7、桌椅擺放端正，座套、個人隔斷干凈整潔。
8、電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，擺放端正，無灰塵、浮土。
9、辦公室墻面、地面清潔干凈，無雜物、無異味。
四、值日人員職責(zé)
1、周一至周五，每天安排兩人負(fù)責(zé)值日，節(jié)假日及周六周日由當(dāng)天值班人員負(fù)責(zé)。
2、值日時間:當(dāng)天早上8:00至第二天早上8:00，夜間由當(dāng)天夜間值班人員負(fù)責(zé)保持。
3、負(fù)責(zé)區(qū)域:本專業(yè)辦公室、學(xué)習(xí)室、倉庫。
4、按值日表排列輪流值日，并于第二天早上8點進(jìn)行交接。后一天值日人員有權(quán)利監(jiān)督前一天衛(wèi)生狀況，并督促當(dāng)日值日人員整改；如接班衛(wèi)生狀況沒有達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，接班人員可以拒絕接班，在上班期間造成的，由前一日值班人員負(fù)責(zé)整改，在夜間、周六周日、節(jié)假日造成的，由值班人員負(fù)責(zé)整改。
5、當(dāng)天值日人員下班時要負(fù)責(zé)關(guān)好門窗，監(jiān)督班組成員關(guān)掉電腦及顯示器電源。如因此被公司和部門考核，同等標(biāo)準(zhǔn)考核當(dāng)日值日人員。
6、值日人員有權(quán)利和義務(wù)督促并監(jiān)督本專業(yè)每一位成員做好班組衛(wèi)生管理工作。
7、值日人員未認(rèn)真履行職責(zé)，專業(yè)將根據(jù)實際情況扣罰當(dāng)月績效2-10分次；其他成員未認(rèn)真配合，專業(yè)將實際情況扣罰當(dāng)月績效2-10分次；如影響到公司或部門考評，將加倍考核；受到領(lǐng)導(dǎo)表揚(yáng)和肯定或為專業(yè)做出特殊貢獻(xiàn)，當(dāng)月績效嘉獎2-10分次。
以上制度即日起生效，請各位同事配合執(zhí)行！
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辦公室5S管理標(biāo)準(zhǔn)辦公室“5S+2”管理標(biāo)準(zhǔn)
辦公室是指公司生產(chǎn)部室以及職能部室范圍內(nèi)所有的辦公場所。 辦公室人員：著裝整齊統(tǒng)一，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，不嬉戲打鬧。 辦公室地面：地面干凈、無污漬、無塵土、無積水，清潔工具定位擺放整齊。 辦公室墻面：墻面粉刷干凈、無污漬、無印跡，不得張貼海報、貼畫等與工作
無關(guān)的圖片，墻角等死角無污垢，所有開關(guān)表面擦拭干凈、無污漬、無灰塵。 辦公室辦公桌：桌面干凈無污漬，無垃圾，如：廢紙、紙杯、稿紙、塑料包裝
袋等，只放置與辦公相關(guān)的工具，辦公桌的抽屜應(yīng)合理分類、整齊放置物品，人離去時應(yīng)將椅子推入辦公桌下方，不得隨意亂放。
辦公室文件柜：首先對本部門業(yè)務(wù)和管理范圍內(nèi)的.所有文件進(jìn)行歸類整理，對
過期和不再使用的文件進(jìn)行處理，然后對文件柜進(jìn)行分類標(biāo)示，標(biāo)示信息明確清晰，文件放置整齊有序，便于查找。
辦公文件管理：桌面常用文件歸類整理后放置于文件框中，不常用文件整理后
放置于辦工作桌的最下面的抽屜內(nèi)，不用但需要保存的文件放置于辦公室的文件柜內(nèi)，辦公桌面只允許擺放工作中正在使用的文件。
辦公室門窗：門窗玻璃無破損，玻璃干凈明亮，無污漬、無水跡，窗臺表面無
污漬、無灰塵。
辦公室辦公設(shè)施：包括電腦、沙發(fā)、茶桌、風(fēng)扇等各類器具，設(shè)施表面干凈無
污漬、內(nèi)部無灰塵，死角無污垢，放置合理整齊；
辦公室用電設(shè)施：電腦、日光燈等用電設(shè)施沒有壞損，下班時所有用電設(shè)施的電源必須關(guān)閉。
辦公室裝飾品：如盆景、獎品、獎狀等，搽拭干凈，放置合理整齊。 辦公室每周至少進(jìn)行一次大掃除，時間自行安排。
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1、目的
為加強(qiáng)公司鑰匙管理，保障公司財產(chǎn)安全，有效地對公司辦公區(qū)域進(jìn)行規(guī)范的管理，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍
適用于本公司辦公室大門鑰匙、倉庫鑰匙及唐娜鑰匙管理，防止緊急事故使用。
3、定義
鑰匙是指辦公室場所的大門鑰匙、倉庫鑰匙及唐娜鑰匙。
4、職責(zé)
4.1公司前臺負(fù)責(zé)公司鑰匙保管、取用登記、回收、配置的管理；
4.2鑰匙持有人負(fù)責(zé)所配置鑰匙的`使用管理，并對所配置鑰匙安全負(fù)責(zé)。
5、內(nèi)容
5.1辦公室場所的大門鑰匙由前臺全面管理，統(tǒng)一配置，并根據(jù)實際情況配發(fā)給各部門及相關(guān)人員。
5.2任何人員不得私自復(fù)制公司鑰匙，如有發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。
5.3鑰匙遺失時，應(yīng)立即向總經(jīng)理報備申請更換大門鎖具，公司大門只配發(fā)3把鑰匙，多余者由前臺留存；鑰匙丟失要對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體額度視給公司造成損失的大小確定，如未對公司造成其它損失，有負(fù)責(zé)人出資金買鎖具。
5.4鑰匙的配置：辦公室大的鑰匙，原則上由前臺管理，前臺為第一責(zé)任人，楊艷為第二負(fù)責(zé)人，唐瑾瑾為第三負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)鑰匙的使用和安全。
5.5鑰匙的使用：辦公室大門鑰匙歸配有鑰匙的人員管理，如因公務(wù)需要在休息日加班等原因借用鑰匙，應(yīng)提前向鑰匙責(zé)任人借用，按要求填寫《鑰匙借用登記表》，用畢應(yīng)立即或在規(guī)定時間內(nèi)歸還。
5.6如因鑰匙負(fù)責(zé)人遲到導(dǎo)致未遲到者遲到的，所有鑰匙負(fù)責(zé)人均扣除當(dāng)月績效工資；鑰匙責(zé)任人如提前請假，需把鑰匙轉(zhuǎn)交其它人并做好登記，鑰匙責(zé)任人如臨時請假，可通知其它責(zé)任人，以保證公司按時開門。辦公室鑰匙管理制度
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第一條 學(xué)生會各部在使用辦公室時，應(yīng)提前與辦公室主任聯(lián)系，使用時應(yīng)遵守辦公室的一切規(guī)章制度，愛護(hù)公共財物。學(xué)生會干部不得隨意帶外人進(jìn)入辦公室做與工作無關(guān)的事。
第二條 未經(jīng)批準(zhǔn)，各部不得隨便拿走辦公室的任何物品。
第三條 在辦公室開會、辦公、辦刊后，必須將辦公室清理干凈，各物品應(yīng)放歸原位。
第四條 各位干部在離開辦公室時，務(wù)必關(guān)閉電源開關(guān)，關(guān)好門窗，反鎖大門。
學(xué)生會辦公室例會制度
第一條 學(xué)生會定于每周周一12：10，在學(xué)生會辦公室召開例會。例會召開前辦公室主任要做好議題準(zhǔn)備，值班干事要提前10分鐘到達(dá)辦公室做好衛(wèi)生打掃及各項準(zhǔn)備事宜。
第二條 如有特殊情況，遲到或無法出席例會者，需提前向主任請假；無故遲到或缺席例會者，將被記錄在案，列入學(xué)生干部考核。無故遲到六次或無故缺席三次者視為自動辭職。
第三條 會議上規(guī)范發(fā)言，不得嬉笑打鬧，未經(jīng)主持人批準(zhǔn)不得私自交頭接耳，嚴(yán)守會議紀(jì)律。
第四條 各部門會議，必須作會議記錄，并在會議結(jié)束后及時交至辦公室處。
學(xué)生會辦公室值班制度
第一條 值班學(xué)生干部要按照規(guī)定時間值班，不得遲到、早退或無故缺席。
第二條 值班學(xué)生干部應(yīng)當(dāng)佩帶工作證，并認(rèn)真做好值班記錄。
第三條 學(xué)生干部值班情況將作為年終評優(yōu)的重要組成部分。
第四條 值班學(xué)生干部應(yīng)處理學(xué)生會的日常工作及一些突發(fā)事件，如遇到重大事件，應(yīng)及時向?qū)W工辦匯報。
第五條 值班的干部負(fù)責(zé)打掃辦公室衛(wèi)生。
學(xué)生會辦公室衛(wèi)生管理條例
每天由值早班的干部打掃，其他人要注意保持辦公室的衛(wèi)生。
打掃標(biāo)準(zhǔn)：
1、不能留有灰塵，紙屑，顏料漬，墨漬。
2、桌椅、柜子表面不留灰塵。
3、室內(nèi)物品擺放整齊。
4、窗臺、窗框、門框要求保證清潔，正面玻璃要求擦凈。
5、衛(wèi)生工具擺放整齊，歸位，垃圾倒干凈
學(xué)生辦公室干部評優(yōu)考核方案
為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生干部的工作，加強(qiáng)學(xué)生干部系統(tǒng)的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵學(xué)生干部發(fā)揮主動性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮學(xué)生干部自我服務(wù)、自我管理、自我教育的作用，特制定本方案。
一、考核對象
在所規(guī)定的考核時間內(nèi)任職過的所有辦公室學(xué)生會干部。
二、評優(yōu)原則
�。�1）公平、公正、公開的原則。
�。�2）量化考核與正副主任評價相結(jié)合的原則。
三、評優(yōu)細(xì)則
每位干部有70分的基本分，在這個成績上進(jìn)行加減。為體現(xiàn)評優(yōu)的完整性和靈活性，加分不封頂。
�。ㄒ唬┤粘９ぷ�
1．出勤情況
�。�1）無故不參加各種工作會議扣5分次，遲到或早退扣2分次，遲到或早退15分鐘做缺席處理。
�。�2）在開會期間做與會議內(nèi)容無關(guān)的'事情扣2分次。
�。�3）無故不參加由學(xué)工辦、學(xué)生會組織的集體活動，視情節(jié)扣3~5分。
�。�4）能夠在考核時間內(nèi)全部按時出席會議、參加活動的，加5分。
2．工作情況
�。�1）工作中作風(fēng)散漫，工作拖沓、不負(fù)責(zé)任、無特殊原因而不能完成本職工作者，視情節(jié)扣10~15分。情節(jié)嚴(yán)重者，予以免職。
�。�2）工作態(tài)度不認(rèn)真，效率低、不能按時完成上級交給的任務(wù)并有礙學(xué)生會工作開展者，每次扣除6分，若造成嚴(yán)重后果者，一次性扣除10分，經(jīng)教育不知悔改者，予以免職。
�。�3）不協(xié)助其他部門開展工作或?qū)ζ渌块T工作敷衍了事，是具體情況扣6~8分次。
�。�4）不按時交活動策劃或活動總結(jié)者，扣3分次。
�。�5）工作得力，工作成績名列前茅。所組織的活動取得良好效果或得到校領(lǐng)導(dǎo)好評的，加10~15分。
（6）對團(tuán)總支、學(xué)生會工作提出建設(shè)性意見并被采納的或?qū)Ρ静块T工作有較大創(chuàng)新的，加3~5分。
�。ㄋ模┢渌�
1、有違紀(jì)行為或瀆職者�？�10分次。
評分辦法：
每個學(xué)生干部的得分情況每學(xué)期進(jìn)行總結(jié)評比。各學(xué)生干部的得分將作為每次總結(jié)評優(yōu)的重要依據(jù)。
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教師辦公室是是教師辦公和開展活動的場所，教師辦公室的工作由教師辦公室負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，各位教師應(yīng)在團(tuán)結(jié)、合作的前提下，共同完成學(xué)校下達(dá)的各項工作任務(wù)。
一、按學(xué)校上下班要求按時上下班，辦公時間偶然必須短時間外出，1小時之內(nèi)應(yīng)到教務(wù)處請假，1小時以上的到校長室請假，并登記外出時間�；匦：蠹皶r到教務(wù)處登記回校時間。由教務(wù)處有關(guān)人員簽確認(rèn)，同時當(dāng)事人應(yīng)向辦公室負(fù)責(zé)人匯報外出情況，由室負(fù)責(zé)人作好具體記載。
二、平時上課及早早讀、晚自習(xí)、雙休日補(bǔ)課時要做到不遲到、不早退、不中途隨便離開教室，不隨便提前下課，晚自習(xí)值班不得隨便調(diào)動。
三、辦公室辦公期間認(rèn)真工作，不宜大聲+嬉笑、高聲談?wù)�，不吃零食，不做與工作無關(guān)的`事情，不擅離工作崗位。不亂串辦公室，不參與上網(wǎng)聊天、打游戲等網(wǎng)絡(luò)娛樂活動。
四、營造健康向上的辦公室文化，為人師表，不說粗俗的話語，學(xué)生及家長在場時尤其注意對來客來賓有禮貌、熱情接待。
五、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，經(jīng)常做好辦公桌的衛(wèi)生工作，辦公桌物品擺放有序，保持墻壁整潔，不亂掛衣物，不亂張貼。
六、健全值日制度，值日教師在每天上班前做好辦公室的衛(wèi)生工作，并負(fù)責(zé)整天的辦公室衛(wèi)生工作。
七、愛護(hù)公物，節(jié)約用電，不開無人燈、無人扇、無人空調(diào)。
八、不得將辦公室鑰匙交給他人，不得擅自將單個學(xué)生留在辦公室。放學(xué)或集會時最后離開辦公室的老師應(yīng)關(guān)閉電燈、電扇、空調(diào)、飲水機(jī)，并鎖好門窗。
九、辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)對本室教師的出勤、辦公、衛(wèi)生工作等情況，每天做好記載，每周末將記載表交教務(wù)處檢查。
十、學(xué)校根據(jù)《文明辦公室評比條例》每月評一次文明辦公室，授予“文明辦公室”稱號，并給予一定的獎勵。
十一、本制度從20xx年十月起執(zhí)行。
一、整理總經(jīng)理辦公室，備好茶水。
二、整理副總前日工作日記，摘抄重點一并報送總經(jīng)理辦公室。
三、各部門文件報總經(jīng)理簽批、各店、各部門支票申領(lǐng)整理報副總簽批后上報總經(jīng)理；
四、各種會議記錄、考察報告、副總級每周工作日程、月工作總結(jié)等的收集上報。
五、報刊、信函的整理報送。
六、辦公用品的整理、發(fā)放、登記、購買。
七、各類文件的整理、分類、存檔工作。
執(zhí)行部門：
責(zé)任人簽名：
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一、目的：
為了保障公司設(shè)備、財產(chǎn)、人身安全，規(guī)范辦公室門鎖的管理，落實鎖匙管理責(zé)任，特制定本規(guī)定.
二、適用范圍：
適用于公司所有鑰匙的管理.
三、內(nèi)容：
1.公司行政部門負(fù)責(zé)公司鑰匙保管、領(lǐng)用登記、回收、配制的管理；
2.鑰匙持有人負(fù)責(zé)所配置鑰匙的使用和保管，并對所配置鑰匙安全負(fù)責(zé)；
3.嚴(yán)禁將鑰匙借給他人使用，否則一旦發(fā)生意外事項，轉(zhuǎn)借人也將負(fù)有連帶責(zé)任。如因公務(wù)需要延遲下班或休息日加班等特殊原因需要使用辦公鑰匙，必須經(jīng)廠長、經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理相關(guān)借用與歸還手續(xù)；
4.任何人不得隨意復(fù)制公司鑰匙，如因工作需要復(fù)制鎖匙，需經(jīng)得公司總經(jīng)理簽字審批后由行政部統(tǒng)一復(fù)制并記錄在《鎖匙發(fā)放/變更登記表》；
5.鑰匙持有人實行“上班前開門，下班后鎖門“的原則.不得隨意在非正常工作時間里擅自開門；
6.如果鑰匙有遺失或損壞，請速報行政部，以便及時更換并記錄在《鎖匙發(fā)放/變更登記表》；
7.任何鎖頭的增加、更換、移動都必須填寫《鎖匙發(fā)放/變更登記表》經(jīng)廠長、經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更正鎖匙或編號；
8.所有公司鎖匙的遺失，必須馬上向行政部報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時更換鎖頭并填寫記錄；
9.持有鑰匙的人員，在離職或調(diào)動前，必須將持有的全部鑰匙繳回行政部，并填寫相應(yīng)的`歸還清單。否則不予辦理離職手續(xù)。如員工自離職未交接相關(guān)工作及鎖匙時，行政部將與其有關(guān)的所有鎖匙重新更換并填寫完整記錄；
10.行政部每半年檢查一次領(lǐng)用的鑰匙，檢查內(nèi)容包括：數(shù)量、損壞、丟失、是否復(fù)制等，并填寫相關(guān)的檢查記錄；
11.逢重大節(jié)假日(假期在3天以上)，行政部必須制做門鎖封條，對公司所有區(qū)域范圍內(nèi)的大門進(jìn)行封條封鎖。
四、其他說明：
辦公室鎖匙晚上由值班人員負(fù)責(zé)，值班人員下班時需鎖好門窗，第二天早上由門衛(wèi)負(fù)責(zé)開辦公室門，并監(jiān)督值班人員是否有按規(guī)定鎖好門窗并作好記錄。本管理規(guī)定從發(fā)布之日起開始實行，以前的規(guī)章、制度、規(guī)定等與本管理規(guī)定有抵觸的地方，以本規(guī)定為準(zhǔn)，沒有抵觸的繼續(xù)遵照執(zhí)行。
五、相關(guān)記錄
鎖匙借用記錄表
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